Протокол № 1

собрания учредителей закрытого акционерного общества "АРГО"

« 1 » февраля 2011г. г. Выборг

Присутствовали: Иванов Алексей Викторович

Петров Сергей Михайлович

Седов Владимир Андреевич

Козлов Сергей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О создании закрытого акционерного общества «АРГО»

Выступили: Седов Владимир Андреевич

Иванов Алексей Викторович

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать закрытое акционерное общество «АРГО»

2. Утвердить устав и учредительский договор закрытого акционерно­го общества «АРГО»

3. Установить уставный капитал акционерного общества в размере 139350 тыс. рублей, разделенный на 77805 обыкновенных ак­ций, номинальная стоимость акции составляет 1790 рублей.

Количество приобретаемых акций каждым из учредителей:

Иванов А. В. – 25293 акции;

Петров С. М. – 30737 акций;

Седов В. А. – 21775 акций.

4. Избрать генеральным директором закрытого акционерного общест­ва «АРГО» Козлова Сергея Николаевича.

и ревизионную комиссию в составе: Иванова А. В.

Петрова С. М.

Седова В. А.

Принято единогласно.

Председатель собрания Иванов А. В.

Секретарь собрания ________________ Козлов С.Н.